Guia #HowTo Mitigate Risks and Understand Compliance in Brazil é destaque na AMCHAM Brasil
A AMCHAM Brasil fez um post sobre os Guias #HowTo e deu destaque ao Guia #HowTo Mitigate Risks and Understand Compliance in Brazil desenvolvido pelo Dr. Fernando Zilveti, sócio do escritório de advocacia Zilveti Advogados. A segunda edição do manual apresenta uma coleção inédita de informações sobre os padrões e práticas de Compliance, parar direcionar empresas […]
Zilveti Advogados no III Fórum Médicos S/A – ExpoClínicas
Participamos, durante o mês de setembro de 2018, do III Fórum Médicos S/A – ExpoClínicas, no WTC, em São Paulo. O Fórum visou reunir, em um mesmo lugar, conteúdo internacional e espaço de negócios, voltados exclusivamente para proprietários de clínicas, gestores e médicos empreendedores de todo o Brasil. Foi muito interessante verificar, nas conversas que mantivemos com os […]
Os efeitos do Blockchain para o Compliance no mercado financeiro
O último ano foi abalado pelo crescimento estrondoso da mais famosa das “moedas” digitais, a Bitcoin, cujo valor variou mais de 2.000% em 2017 e que continua a nos surpreender diariamente em 2018. Apesar de sua volatilidade e intangibilidade, é seguro dizer que o mercado nunca mais será o mesmo, não por seu impacto financeiro […]
Raphael Valentim comenta sobre corrupção privada no Jornal da Cultura
O advogado Raphael Valentim foi fonte em reportagem do Jornal da Cultura. A matéria trata dos projetos de leis para criminalizar a prática de corrupção privada. A atual legislação brasileira não considera corrupção as ações que não envolvem membros da administração pública. Valentim, comenta o atual panorama e expõe sua opinião sobre as medidas tomadas pelas instituições privadas em seus procedimentos de compliance. Confira a reportagem na integra neste […]
GDPR – A norma sobre proteção de dados que afeta empresas do mundo todo
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Informativo: COAF – Declaração Negativa – Comunicação de não ocorrência –
Por força da Lei 9.613/1998, alguns setores são obrigados a comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, as atividades ou operações suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Contudo, mesmo que estas pessoas obrigadas não tenham reportado nenhuma atividade suspeita ao longo do ano de 2017, de acordo com a […]
Raphael Valentim em matéria de destaque na revista ”Gestão e Negócios”
O Dr. Raphael Valentim teve matéria de destaque na revista ”Gestão e Negócios”. Na reportagem o advogado enfatiza a importância do compliance nas empresas e reitera que sem um mecanismo eficaz para trazer transparência nas operações, as empresas ficam expostas aos riscos decorrentes da corrupção. Confira a matéria abaixo:
O “Know Your Business Partner” como mecanismo essencial para a ética empresarial
Publicado na LEC – Legal Ethics and Compliance, em 20/09/2017 As recentes mudanças na legislação brasileira trouxeram sanções significativamente mais severas para pessoas jurídicas e físicas que incorram em práticas de corrupção, lavagem de dinheiro e outras infrações, ainda que tais ilegalidades tenham sido cometidas por terceiros colaboradores da empresa, como distribuidores, clientes e fornecedores. […]
Instituições Financeiras tem até 31 de dezembro para implantar política de compliance
A Resolução nº 4.595/2017, publicada no Diário Oficial da União em 30 de agosto e já em vigor, dispõe sobre a adoção de política de compliance (conformidade) das instituições financeiras e demais entidades que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Com essa medida, e com o aval do Conselho Monetário Nacional (CMN), […]
A Ausência de Segurança Jurídica na Colaboração com as Autoridades
O maior instituto de Compliance da América Latina – Legal Ethics Compliace (LEC) – publicou o artigo ‘’A Ausência de Segurança Jurídica na Colaboração com as Autoridades’’ elaborado pelos advogados Jordão Luís Novaes Oliveira e Raphael Matos Valentim, integrantes do time de Compliance do escritório Zilveti Advogados. Para ver o texto na íntegra acesse clicando aqui! […]