Raphael Valentim comenta sobre corrupção privada no Jornal da Cultura
O advogado Raphael Valentim foi fonte em reportagem do Jornal da Cultura. A matéria trata dos projetos de leis para criminalizar a prática de corrupção privada. A atual legislação brasileira não considera corrupção as ações que não envolvem membros da administração pública. Valentim, comenta o atual panorama e expõe sua opinião sobre as medidas tomadas pelas instituições privadas em seus procedimentos de compliance. Confira a reportagem na integra neste […]
Informativo: COAF – Declaração Negativa – Comunicação de não ocorrência –
Por força da Lei 9.613/1998, alguns setores são obrigados a comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, as atividades ou operações suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Contudo, mesmo que estas pessoas obrigadas não tenham reportado nenhuma atividade suspeita ao longo do ano de 2017, de acordo com a […]
Fernando Zilveti na Rádio CBN
Essa semana Fernando Zilveti concedeu entrevista para a Rádio CBN. O advogado fez análises sobre a impopularidade do governo Michel Temer. Segundo ele o atual presidente precisa ser processado e julgado antes de se falar em impeachment. Ainda na conversa, ele associa Crise Econômica x Crise Política x Corrupção para contribuir com panorama não satisfatório […]